Un bărbat din Cluj, angajat al unei bănci, este suspectat de spălare de bani. Timp de 5 ani, ar fi furat din conturile clienților sume importante de bani, pe care le-ar fi virat apoi spre două societăți comerciale care aparțin unor rude. Valoarea prejudiciului se ridică la 800.000 de lei.
Faptele, scrie sursa citată, ar fi avut loc în perioada 2017 – 2022, în Cluj-Napoca. “Un funcţionar bancar a creditat două societăţi comerciale, administrate de membrii familiei sale, cu sume de bani ce proveneau din conturile clienţilor instituţiei bancare, ca urmare a comiterii de către funcţionarul bancar a unor infracţiuni informatice”, a transmis, miercuri, Ministerul Public.
Pentru a proba acuzațiile, miercuri dimineață, poliţiştii au făcut 4 percheziţii domiciliare. “Suma de bani spălată, la acest moment procesual, se estimează la aproximativ 800.000 de lei, iar prejudiciul urmează a fi calculat, pe baza probelor şi documentelor care vor fi descoperite şi ridicate, în urma percheziţiilor domiciliare”, au transmis reprezentanţii IPJ Cluj-Napoca.
Cele două firme, care ar fi încasat banii furați, au ca obiect de activitate domeniul industriei alimentare, producţiei de software şi închirieri de autovehicule.
