Șapte entități — patru persoane fizice și trei companii — sunt urmărite penal pentru reținerea și neplata impozitelor către stat.
Prejudiciul, estimat la 55 de milioane de lei, a fost securizat prin sechestru asigurător. Firmele implicate au derulat proiecte publice de infrastructură (drumuri, școli și săli de sport) în județele Cluj și Alba.
„În perioada martie 2022 – prezent, unul dintre presupușii autori, care de altfel a coordonat întreg modul de acțiune, a pus bazele unui sistem piramidal de societăți, pe care le-a controlat în mod direct, cele de la vârful piramidei fiind beneficiarele unor contracte încheiate cu instituții ale statului român privind construirea de drumuri publice, școli și săli de sport pe raza județelor Cluj și Alba, pentru care obligațiile fiscale au fost plătite la zi, iar cele de la baza piramidei fiind folosite pentru a prejudicia bugetul de stat. Mai exact, în cadrul acestor societăți din al doilea eșalon au fost angajați lucrătorii folosiți în construcții, tocmai în scopul de a se reține la sursă contribuțiile cu ocazia plății salariilor acestora, care apoi să nu fie plătite în mod deliberat către bugetul de stat”, transmit reprezentanții Parchetului, potrivit stiridecluj.ro.
Inculpatul principal folosea sistemul piramidal de firme pentru a păstra o imagine fiscală impecabile pentru societățile care s-au aflat/se află în relații comerciale directe cu statul român, absolut necesară pentru câștigarea licitațiilor, cu asumarea faptului că societățile din al doilea eșalon al piramidei erau folosite pentru evitarea impozitelor către bugetul de stat.
În acest mod s-a produs bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 2 125 490 lei. Conform procurorilor ancheta a relevat și măsuri ale inculpatului coordonator în privința împiedicării recuperării prejudiciului prin măsuri de indisponibilizare, acesta evitând achiziționarea de bunuri pe numele celor 3 societăți sau în nume propriu.
„Demersurile organelor de urmărire penală au permis identificarea a zeci de imobile, respectiv terenuri, apartamente, case și clădiri de birouri, aflate sub controlul inculpatului principal, în valoare totală de circa 55 000 000 lei. Asupra acestor bunuri la data de 27.02.2026 a fost instituit sechestrul asigurator în vederea reparării pagubelor produse prin infracțiune și a confiscării speciale, precum și în vederea confiscării extinse, date fiind probele din care rezultă că aceste bunuri ar fi fost achiziționate cu fonduri ce provin tot din activități infracționale”, arată procurorii.
La data de 23.02.2026, în urma a 7 percheziții efectuate în București și Alba față de inculpatul principal, urmare a solicitării Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București, s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu.
